兰州警方侦破一起特大非法经营期货案涉案金额高达6亿

发布时间:2024-03-25 07:14:20 来源:雷火电竞app官网入口 作者:雷火竞技app官网入口 11

  近期,兰州警方经过长达数月的缜密侦查,成功侦破一起特大非法经营期货案,捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人,实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。

  2023年5月5日,兰州市公安局经侦支队接到甘肃省公安厅经侦总队转办的一条线索,反映兰州某商品交易有限公司非法从事期货交易。接到线日成立专案组,对兰州某商品交易有限公司非法经营期货案开展全面调查。

  经专案组调查,2021年7月至2023年11月期间,兰州某商品交易有限公司在未取得经营期货业务资格的情况下,购买软件搭建交易平台,通过编写运算代码对购买的期货品种数据进行更改后发布,在搭建的交易平台上形成虚假期货大盘数据K线图和分时图走势。该公司与“经纪人(吸粉引流团伙)”合作,由吸粉引流团队通过网络媒体在线上推广宣传交易平台,并联系银行开通交易平台资金划转通道,投资人在平台建立个人账户,由吸粉引流团伙成员冒充资深期货股票分析师,建立微信群,打着现货交易的幌子,通过虚假期货平台,采用“恶意喊单”“快进快出”等方式诱骗投资人频繁交易,导致投资者亏损。

  该案涉及13省市31家嫌疑公司(吸粉引流团伙),平台注册会员人数7400余人,发生实际交易人数4600余人,总金额6.45亿元,其中受损人数3300余人,受损金额2.24余亿元,投资者遍布30个省、市及自治区。

  鉴于该案为我省首例利用虚假期货交易平台非法经营案,涉案金额巨大、案情疑难复杂,兰州市公安局党委要求专案组联合相关警种一体化合成作战,力争把案件办成铁案。

  专案组通过对工商、税务、银行等海量数据的碰撞比对、缜密分析,综合运用大数据资源手段筛查过滤,并对交易平台App溯源解析。通过调取后台海量数据,细致分析研判、层层抽丝剥茧,一个由幕后金主、吸粉引流、技术支撑、资金结算等职业化犯罪团伙组成,跨多个地区的虚假期货交易平台非法经营犯罪网络浮出水面。

  “犯罪团伙组织严密、分工明确,进行层级管理。由交易平台幕后金主负责监督整个公司运营和利益分成,统计交易平台每日资金结算,审批平台出金,并与吸粉引流团伙经纪人对接,解决客户注册、入金、投诉等问题。”专案组民警张向阳说。

  据办案民警介绍,该平台有专门的技术团队,负责制作、运营、维护,处理吸粉引流团伙和客户资金结算问题。吸粉引流团队通过网络媒体等向全国各城市投资者推荐交易平台,以专业辅导为噱头,把投资者拉进由他们公司员工组成的虚假期货股票、原油分析群,通过公司员工鼓动、引诱发展客户安装交易平台(电脑PC端和手机App端),冒充资深期货分析师“点对点”指导投资者在平台频繁交易虚假期货产品,投资者本金和手续费。

  2023年11月3日,专案组组织300余名警力,组建9个抓捕组分赴成都、洛阳、北京、上海、福州、长沙、南昌、兰州等地统一开展抓捕行动。捣毁网络平台犯罪窝点15处,现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部,冻结涉案资金6000余万元,采取刑事强制措施96人,上网追逃6人。2023年12月4日,经经侦局批准,该案成功发起全国集群战役,全国警方在的统一指挥下,全方位、度开展打击。

  据兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍,该案是一起涉案人员多,涉及地域广、收网时间紧、取证难度大的特大非法经营期货交易案,也是近年来省内抓获人数最多的一起经济犯罪案件,突破了打击人数、打击规模和打击体制。此案的成功侦破,彻底斩断了一条虚假期货交易的犯罪链条,有效铲除了黑灰产等关联犯罪,实现了对期货领域新型犯罪打团伙、打幕后、打“金主”的全链条打击。


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